বাংলাদেশ ব্যাংক; ফাইল ছবি
গতকালের পর আজকে আরও চার ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট তলব করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
প্রতিষ্ঠান চারটি হলো- কিউকম ডট কম, ইঅরেঞ্জ ডট শপ, দালাল প্লাস ও বাজাজ কালেকশন।
বুধবার নোটিশের মাধ্যমে তাদের অ্যাকাউন্টের তথ্য চাওয়া হয়। চিঠি পাওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পাঠাতে বলা হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠানের স্বার্থ সংশ্নিষ্ট ব্যক্তির নামে কোনো হিসাব বর্তমানে বা এর আগে পরিচালিত হলে তা জানাতে বলা হয়েছে। একই সঙ্গে হিসাব খোলার ফরম, কেওয়াইসি প্রোফাইল, শুরু থেকে হালনাগাদ লেনদেন বিবরণীও পাঠাতে হবে।
এর আগে মঙ্গলবার বিএফআইইউ সাত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্ট তলব করে। সেই তালিকায় ছিল- আলেশা মার্ট, আলাদিনের প্রদীপ, বুম বুম, ধামাকা শপিং, আদিয়ান মার্ট, নিডস ও সিরাজগঞ্জ শপ।
